La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de José Luis Ábalos en relación con el «caso Koldo», basándose en un informe que lo describe como el líder de una presunta trama criminal. Este informe también conecta a Ábalos con el empresario venezolano Jorge Giménez Ochoa, cercano a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, lo que amplía el alcance de la red. Giménez Ochoa, quien fue parte de la polémica comitiva conocida como el «Delcygate», habría financiado esta estructura corrupta, y además está vinculado a irregularidades en la petrolera estatal venezolana PDVSA, a la que debe 1.200 millones de dólares, así como al esquema de abastecimiento CLAP, según adelanta Vozpópuli.
En una conversación del 12 de mayo de 2020, Aldama, socio de Koldo, solicitó dinero a Giménez Ochoa, quien respondió con interés sobre «el jefe». Para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, este «jefe» no es otro que Ábalos, ya que tanto Aldama como Koldo suelen referirse a él con ese título. El vínculo entre los tres se refuerza con múltiples diálogos en los que Aldama pide fondos a Giménez, y este último señala estar intentando conseguirlo.
Según el informe de la UCO, Giménez Ochoa no solo tenía un papel central en la trama de Aldama y Koldo, sino que también era una persona de confianza de Delcy Rodríguez, a quien también llamaban «jefa». Además, Giménez Ochoa fue clave en la financiación de esta red, suministrando fondos a Aldama, quien posteriormente pagaba a Koldo para asegurar su acceso a Ábalos. Los documentos reflejan que a lo largo de 2019, Aldama pagaba regularmente 10.000 euros a Koldo por su intermediación con el entonces ministro de Transportes.
Otro episodio relevante ocurrió entre mayo y junio de 2020, cuando Aldama seguía solicitando dinero en efectivo a Giménez Ochoa, en un contexto en el que había ganado contratos de suministro de material sanitario a diversas administraciones públicas durante la pandemia de COVID-19. En conversaciones, Aldama aseguraba que el gobierno español pagaría, aunque admitía que necesitaba «aceitar la máquina» con dinero en efectivo para asegurar el éxito de los negocios. Finalmente, Giménez le entregó 80.000 euros en metálico en junio de ese año.
El pasado de Giménez Ochoa incluye su presidencia del equipo venezolano Deportivo Lara y su papel como contratista de PDVSA, además de sus vínculos con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), de la que es presidente desde 2021. También se ha mencionado su relación con Aldama en el traspaso de jugadores, como fue el caso del jugador Ignacio Anzola en 2019, aunque este no llegó a jugar en España.
Este informe sugiere que el papel de Ábalos como «jefe» dentro de la trama no se limitaba a su relación con Koldo y Aldama, sino que se extendía a figuras clave en Venezuela como Jorge Giménez Ochoa. Las investigaciones siguen avanzando, y se espera que revelen más detalles sobre los movimientos financieros entre estos implicados.