Varios reportes de prensa sostienen que la organización criminal que blanqueó 159 millones de euros para los tres hijastros del dictador Nicolás Maduro habría comprado un hotel en Madrid por 15 millones de euros con el objetivo de lavar dinero procedente de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Se trataría del Hotel Torrelaguna, situado en el barrio madrileño de Ciudad Lineal, según reseña Alberto News. En la actualidad el establecimiento permanece activo, explotado por una cadena británica. Consta de cuatro plantas en superficie, con uso hotelero, y otras tres plantas subterráneas con 124 plazas de aparcamiento.
Los gestores de la sociedad Columbus One Properties SL firmaron el 14 de marzo de 2016 un contrato para comprar el hotel Torrelaguna por 15 millones de euros. Para ello habrían invertido una parte de los 600 millones de euros que la red habría obtenido mediante un fraude cometido con el cambio de divisas en varios contratos de la petrolera PDVSA, según los informes de la UDEF remitidos a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.
La sociedad Columbus One Properties SL estaba gestionada por los cuatro socios que se reparten las acciones al 25%: Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, José Vicente Amparán Croquer y Darío Ramiro Ale Iturralde. Los 600 millones de euros que habrían blanqueado desde España procederían del beneficio de una línea de crédito de 1.200 millones de dólares contratada por la petrolera PDVSA con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín Belisario, propietario de la cadena de televisión Globovisión.
El distinto tipo de cambio aplicado para convertir los bolívares en dólares habría proporcionado un beneficio millonario a Gorrín, quien para acceder a un negocio tan jugoso tuvo que pagar sobornos a altos cargos del PDVSA y a la propia familia del dictador Maduro.
Según informó este sábado el medio Sumarium, un juez español ordenó la incautación de dicho hotel en Madrid comprado por los cómplices de Gorrín y los hijos de Cilia Flores.
«La Juez considera que se adquirió con fondos corruptos y lo ha incautado y prohibida su venta y disposición», reseñaron.
Fuente: Diario las Américas
La sociedad Columbus One Properties SL estaba gestionada por los cuatro socios que se reparten las acciones al 25%: Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, José Vicente Amparán Croquer y Darío Ramiro Ale Iturralde. Los 600 millones de euros que habrían blanqueado desde España procederían del beneficio de una línea de crédito de 1.200 millones de dólares contratada por la petrolera PDVSA con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín Belisario, propietario de la cadena de televisión Globovisión.
El distinto tipo de cambio aplicado para convertir los bolívares en dólares habría proporcionado un beneficio millonario a Gorrín, quien para acceder a un negocio tan jugoso tuvo que pagar sobornos a altos cargos del PDVSA y a la propia familia del dictador Maduro.
Según informó este sábado el medio Sumarium, un juez español ordenó la incautación de dicho hotel en Madrid comprado por los cómplices de Gorrín y los hijos de Cilia Flores.
«La Juez considera que se adquirió con fondos corruptos y lo ha incautado y prohibida su venta y disposición», reseñaron.
Fuente: Diario las Américas