«La denuncia también alega y busca el decomiso de más de 350 millones de dólares, que representan el monto de los fondos relacionados con la infracción”, dice el informe.
Agrega que desde noviembre de 2011 hasta septiembre de 2015, Saab y su socio Álvaro Pulido Varga conspiraron con terceros para lavar en un esquema de sobornos desde cuentas bancarias en Venezuela a otras en EEUU.
Saab y sus socios habrían aprovechado el control de cambio en Venezuela para obtener más dólares estadounidenses a una tasa favorable. Para ello, se valieron de documentación falsa sobre importaciones que nunca se realizaron.
Saab y sus socios habrían sobornado a entidades gubernamentales en Venezuela para obtener la aprobación de esos documentos.
Las reuniones para el pago de los sobornos ocurrieron en EEUU, específicamente en Miami. Según la denuncia, Saab transfirió los 350 millones desde Venezuela a cuentas que poseía o controlaba en el exterior, a través de Estados Unidos.
Fuente: Diario las Américas